Zásady AML

Tato Politika proti praní peněz (dále jen „Politika AML") stanovuje postupy a opatření, která NV Casino zavádí za účelem prevence a detekce podezřelých finančních aktivit. Politika je vypracována v souladu s mezinárodními standardy Skupiny pro finanční akce (FATF) a příslušnými právními předpisy jurisdikce, ve které NV Casino provozuje svou činnost. Cílem je zajistit, aby platforma byla využívána pouze pro legitimní účely a aby byly minimalizovány rizika spojená s praním peněz a financováním terorismu.

NV Casino je licencován Curaçao Gaming Control Board (GCB) a podléhá příslušným právním předpisům této jurisdikce. Politika AML je vypracována v souladu s mezinárodními standardy FATF, včetně Doporučení 1 až 40, a zohledňuje nejlepší praktiky v oblasti prevence praní peněz a financování terorismu. Operátor zavádí a udržuje účinný systém pro identifikaci, posouzení a zmírňování rizik AML/CFT.

Všichni hráči musí projít procesem ověřování totožnosti před tím, než budou moci provádět transakce na platformě NV Casino. Základní due diligence (CDD) zahrnuje sběr a ověření následujících informací:

Pro hráče, kterí jsou klasifikováni jako vysoce rizikoví, včetně politicky exponovaných osob (PEP), osob ze zemí s vysokým rizikem nebo těch, kteří provádějí transakce v neobvyklém rozsahu, NV Casino zavádí zvýšenou due diligence (EDD). EDD zahrnuje dodatečné ověřovací kroky, jako je ověření zdroje bohatství, účel transakce a další dokumentaci podle potřeby.

NV Casino provádí průběžné monitorování všech transakcí za účelem identifikace podezřelých vzorců chování. Systém monitorování je navržen tak, aby detekoval strukturování (rozdělování větších částek na menší transakce za účelem obejití hlášení), neobvyklé frekvence vkladů a výběrů, transakce neodpovídající profilu hráče a další podezřelé aktivity. Transakce překračující určité prahové hodnoty nebo vykazující podezřelé znaky jsou automaticky přezkumány.

Pokud NV Casino identifikuje podezřelou aktivitu, je povinna podat hlášení příslušné jednotce finanční zpravodajské služby (FIU) v souladu s právními předpisy. Hlášení jsou podávána bez zbytečného odkladu a obsahují všechny relevantní informace o podezřelé transakci nebo chování hráče. Operátor si zachovává právo pozastavit účet nebo odmítnout transakci, pokud existuje důvodné podezření na praní peněz nebo financování terorismu.

NV Casino uchovává všechny záznamy týkající se ověřování totožnosti, due diligence, monitorování transakcí a hlášení po dobu nejméně pěti let od ukončení vztahu s hráčem. Záznamy jsou uchovávány bezpečně a jsou dostupné regulačním orgánům na vyžádání. Dokumentace zahrnuje kopie dokladů totožnosti, záznamy o transakcích, výsledky screeningu a veškerou korespondenci týkající se AML/CFT.

NV Casino jmenovala Money Laundering Reporting Officer (MLRO), který je odpovědný za dohled nad implementací a dodržováním Politiky AML. MLRO je zodpovědný za příjem a vyšetřování hlášení o podezřelých aktivitách, podávání hlášení příslušným orgánům, vedení záznamů a zajišťování školení zaměstnanců. MLRO má přístup k vedení společnosti a může jednat nezávisle bez obav z odvetných opatření.

Všichni hráči jsou při registraci a v průběhu jejich vztahu s NV Casino podrobeni screeningu proti seznamům sankcí a seznamům politicky exponovaných osob. Screening je prováděn pomocí automatizovaných systémů, které porovnávají údaje hráče s aktuálními seznamy vydávanými mezinárodními organizacemi a regulačními orgány. Pokud je hráč identifikován jako osoba na seznamu sankcí nebo PEP, je jeho účet okamžitě pozastaven a je podáno hlášení příslušným orgánům.

NV Casino zajišťuje, aby všichni zaměstnanci, kteří se podílejí na procesech AML/CFT, absolvovali pravidelné školení. Školení pokrývá identifikaci podezřelých aktivit, postupy hlášení, právní požadavky a nejlepší praktiky v oblasti prevence praní peněz. Školení je poskytováno při náboru a následně alespoň jednou ročně, aby zaměstnanci zůstali informováni o změnách v právních předpisech a hrozbách.

Hráči jsou povinni poskytnout přesné a úplné informace během procesu registrace a ověřování. Jste odpovědní za zajištění, že všechny dokumenty, které předkládáte, jsou autentické a aktuální. Pokud se vaše osobní údaje změní, musíte je aktualizovat bez zbytečného odkladu. Hráči jsou také povinni poskytnout informace o zdroji svých finančních prostředků, pokud je to požadováno. Neposkytnutí přesných informací nebo pokus o obejití procesů ověřování může vést k uzavření vašeho účtu a konfiskaci finančních prostředků.

Máte-li otázky týkající se Politiky AML nebo procesů ověřování, kontaktujte prosím tým podpory NV Casino prostřednictvím živého chatu nebo e-mailu. Podpora je dostupná 24/7 v češtině a dalších jazycích. Další informace o politikách a postupech NV Casino naleznete na nv online casino, kde jsou k dispozici všechny relevantní dokumenty a pokyny.